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    内蒙古警方打掉大型网络传销团伙 涉案资金15亿元

    2023.12.19 | 朱明明 | 149次围观

    内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗公安局近日成功破获一起大规模网络传销案件。该案件涉及一起名为“藏品一号”APP平台的“抢购转售”类传销活动,涉案资金高达15亿余元,参与人员达2万余人。

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    此案的起因可追溯到2022年3月,当时有90多人向杭锦后旗公安局报案称,他们在“藏品一号”APP平台参与抢购虚拟礼包,并以此进行交易获取佣金。然而,平台运营一段时间后突然关闭,导致参与者巨额损失,每人数万元不等。


    得知报案信息后,杭锦后旗警方立即成立专案组展开调查。经过深入追踪,警方揭开了一个以虚拟礼包销售为幌子,通过虚拟礼包拍卖等手段进行网络传销的犯罪组织。


    据了解,该犯罪团伙利用线下的“人传人”方式传播,通过线上APP注册和发展会员,以收取入会费、推荐返利、下线利润提成等方式,引导参与者发展下线人员互相交易虚拟礼包,以达到非法牟利的目的。这一传销组织架构清晰,涉及人数众多,涉案资金庞大。


    在2022年5月,杭锦后旗警方正式立案侦查,指控该组织涉嫌组织、领导传销犯罪活动。专案组通过对涉案的2000多个账户、500余万条信息进行全面分析,成功梳理出传销组织的组织结构、人员分布、地域情况及资金流向。通过模型导入分析,警方获取了犯罪人员的层级架构图和平台运作模式。


    经过深入侦查,该传销组织涉及的资金高达15亿余元,共有2万余名涉案人员,分布在全国各省市区。


    截至2023年11月,杭锦后旗警方联合全国8个省市区,成功打掉了这一庞大的组织、领导传销犯罪团伙。目前,警方已抓获犯罪嫌疑人9名,并扣押涉案现金200余万元。



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